אסיפות כלליות

תמליל

1 י אסיפות מניות שנתית מניות מיוחדת אג"ח כתבי אופציה תעודת סל יחידת השתתפות מניה זרה יחידות השתתפות נדחית סה"כ מספר אסיפות בהשתתפות מספר אסיפות בשוק רגיל מיוחד שנתית 1. דיון בדוחות הכספיים לשנת 2014 דיון דיון 14: ,460 להשקעות אזורים- בפתוח ובבנין בע"מ אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואה חשבון המבקר של ה, והסמכת דירקטוריון ה לקבוע את שכרו בעד בעד 3. אישור מינויו מחדש של מר חיים (הרש) פרידמן כדירקטור ב בעד בעד 4. אישור מינויו מחדש של מר דרור נגל כדירקטור ב נגד בעד 5. אישור מינויו מחדש של מר ג'קי (ינקי) קליין כדירקטור ב נגד בעד 6. אישור מינויו מחדש של מר אברהם זיו כדירקטור ב בעד בעד 7. אישור מינויה מחדש של גב' דפנה דניאלי-אלגזי כדירקטורית בלתי תלויה ב בעד בעד 1. דיון בעמדות המשפטיות האפשריות העולות ביחס ליישום ופרשנות סעיף 19 לחוק מיסוי רווחי נפט מבוטלת דיון מבוטלת מבוטלת מבוטלת ,900,214 אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת הסמכת המפקח לפנות לביהמ"ש בבקשה למתן הוראות בדבר אופן יישום הוראות סעיף 19 לחוק מיסוי רווחי נפט 3. לאשר למפקח לשכור ייעוץ משפטי, מיסויי וכלכלי ולקבוע כי המפקח יהיה זכאי להחזר הוצאות נלוות מיוחדת 1. אישור פדיון מניות הבכורה של ה בעד בעד 3 מיילן אן.וי ,544, (א) הנתונים נכונים ל 18/03/2016 מתבסס על ערך נקוב באישורי בעלות שדווחו לפועלים סהר ה מתבסס על דיווחי החברות ה שיפרה את טרם נעילת עד 1/12/2010 נכתבו ע"י פועלים סהר (פ), מאוחרות יותר נכתבו ע"י אנטרופי (א)

2 רגיל מיוחד 1. אישור מינוי דירקטור חיצוני - מר מרדכי קרת בעד בעד מיוחדת 11: ,773,793 בזק ה הישראלית בע"מ לתקשורת 4 2. אישור מינוי דירקטורית חיצונית מחדש - גב' טלי סימון בעד בעד בעד בעד 1. אישור התקשרות השותפות עם - Ltd Noble Energy Mediterranean מיוחדת ,493,364 אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת אישור התקשרות ה בהסכם מיזוג עם חברת מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ בעד בעד מיוחדת 20: ,874,080 איזיצ'יפ סמיקונדוקטור בע"מ דיון בדוחות השותפות לשנה שהסתיימה ביום דיון דיון מיוחדת 11: ,017,915 רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר של השותפות בעד בעד 3. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי נגד בעד אישור כהונתו של יו"ר דירקטוריון פעיל, מר יוחנן דנינו נגד בעד מיוחדת ,047,903 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ אישור מינויו לראשונה של מר Lee Michael כדירקטור ב מבוטלת ,311,369 הפניקס אחזקות בע"מ אישור מינויו לראשונה של מר Guo Guangchang כדירקטור ב 3. אישור מינויה לראשונה של מר Lan Kang כדירקטורית ב 4. אישור מינויו לראשונה של מר Dutt Monish כדירקטור ב 5. אישור מינויו לראשונה של מר Xiaoyong Wu כדירקטור ב 1. אישור מינויו מחדש של דירקטור חיצוני מר יחזקאל (חזי) צאיג בעד בעד מיוחדת 14: ,113,282 מבטחים החזקות מנורה בע"מ (א) הנתונים נכונים ל 18/03/2016 מתבסס על ערך נקוב באישורי בעלות שדווחו לפועלים סהר ה מתבסס על דיווחי החברות ה שיפרה את טרם נעילת עד 1/12/2010 נכתבו ע"י פועלים סהר (פ), מאוחרות יותר נכתבו ע"י אנטרופי (א)

3 רגיל מיוחד 1. אישור התקשרות בביטוח כללי של אליהו להסכם רכישת תיק ה- Off Run בעד בעד מיוחדת ,047,903 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ אישור התקשרות ה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בעד בעד מיוחדת ,508 דש השקעות בע"מ מיטב אג"ח 1. דיון דיון 13: אלון חברת הדלק א' העמדה לפרעון מיידי של כל היתרה הבלתי המסולקת של אג"ח של ה 3. נקיטה בהליכים משפטיים טרם ננעלה התקי טרם ננעלה התקי 1. דיון בעמדות המשפטיות האפשריות העולות ביחס ליישום ופרשנות הוראות. מבוטלת מבוטלת מבוטלת מבוטלת מבוטלת ,936,448 אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת הסמכת המפקח לפנות לבית המשפט. מבוטלת מבוטלת מבוטלת מבוטלת 3. לאשר למפקח לשכור ייעוץ משפטי, מיסויי וכלכלי כ, לפי שיקול דעתו הבלעדי. מבוטלת מבוטלת מבוטלת מבוטלת 1. אישור מינויו מחדש של דירקטור חיצוני מר זאב גנות בעד בעד מיוחדת ,247,232 דלק מערכות אנרגיה בע"מ מיוחדת 1. דיון בדוחות הכספיים דיון דיון ,748,672 בנק הפועלים בע"מ מינוי רו"ח בעד בעד 3. מינוי דירקטור מר עודד ערן בעד בעד 4. מינוי דירקטור חיצוני מר ראובן רופניק בעד בעד בעד נגד 5. תיקון תקנון בעד בעד 6. תיקון תקנון בעד נגד 7. תיקון מדיניות תגמול בעד נגד 8. הענקת כתבי פטור בעד בעד 9. הענקת כתבי שיפוי (א) הנתונים נכונים ל 18/03/2016 מתבסס על ערך נקוב באישורי בעלות שדווחו לפועלים סהר ה מתבסס על דיווחי החברות ה שיפרה את טרם נעילת עד 1/12/2010 נכתבו ע"י פועלים סהר (פ), מאוחרות יותר נכתבו ע"י אנטרופי (א)

4 רגיל מיוחד 1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של ה בעד בעד מיוחדת ,761 אידיבי לפתוח בע"מ מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם בין ה לחברת אלון קמעונאות ו בשליטת מר מוטי בן משה ללא בעד בעד אג"ח אלון חברת דלק א' דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של ה לשנת 2014 דיון דיון שנתית ,771,510 ה לישראל בע"מ מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון המבקרים של ה בעד בעד 3. מינוי דירקטור מחדש - מר רון מושקוביץ נגד בעד 4. מינוי דירקטור מחדש - מר אמנון ליאון נגד בעד 5. מינוי דירקטורית מחדש - גב' זהבית כהן 6. מינוי דירקטור מחדש - מר אביעד קאופמן נגד בעד נגד בעד 7. מינוי דירקטור מחדש - מר דן זיסקינד נגד בעד 8. מינוי דירקטור מחדש - מר מיכאל בריקר נגד בעד 1. אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים למנכ"ל ה לשנת 2016 נגד בעד מיוחדת 11: ,699,081 בזק ה הישראלית בע"מ לתקשורת 20.1 B.V Dolphin Netherlands אישור מתווה להזרמה חלופית ל על ידי ללא בעד בעד מיוחדת 18: ,038,897 אידיבי לפתוח בע"מ אישור תיקון להוראות הסדר הנושים באי די בי אחזקות ללא בעד בעד 1. לאשר את התקשרות ה עם העמותה בהסכם לרכישת מנית התרומה נגד בעד מיוחדת ,220,732 קבוצת עזריאלי בע"מ מינוי דירקטורית מחדש - גב' דנה עזריאלי בעד בעד 3. מינוי דירקטורית מחדש - גב' שרון עזריאלי בעד בעד 4. מינוי דירקטורית מחדש - גב' נעמי עזריאלי בעד בעד (א) הנתונים נכונים ל 18/03/2016 מתבסס על ערך נקוב באישורי בעלות שדווחו לפועלים סהר ה מתבסס על דיווחי החברות ה שיפרה את טרם נעילת עד 1/12/2010 נכתבו ע"י פועלים סהר (פ), מאוחרות יותר נכתבו ע"י אנטרופי (א)

5 רגיל מיוחד 5. מינוי דירקטור מחדש - מר יוסף צ'חנובר 6. מינוי דירקטורית מחדש - גב' ציפורה כרמון בעד בעד בעד בעד 7. מינוי דירקטור מחדש - מר אורן דרור בעד בעד 8. מינוי מחדש של משרד בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואי חשבון המבקרים של ה בעד בעד 9. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של ה לשנת 2014 דיון דיון נדחית 1. אישור ההסדר המשלים ותיקון מס' 3 לשטר הנאמנות של אג"ח א' של הום סנטר. בעד בעד : ,296 גליל מור - מוצרים בע"מ פיננסים שינוי הפירעון של אגרות החוב לבקשת הום סנטר. בעד נגד מיוחדת 1. תיקון תקנון הבנק בעד בעד ,082,637 מזרחי טפחות בע"מ בנק אישור כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון של הבנק, מר משה וידמן נגד בעד אישור העסקתו של הנשיא ומנכ"ל ה נגד בעד מיוחדת ,947,094 אלביט מערכות בע"מ אישור מינויו מחדש של דר' יהושע גלייטמן כדח"צ ב בעד בעד אג"ח א 1. החלטה בקשר עם המשך ניהול התביעה - חלופה 1 ללא בעד בעד : ,296 גליל מור - מוצרים בע"מ פיננסים החלטה בקשר עם המשך ניהול התביעה - חלופה 2 ללא נבחרה חלופה אח נגד 3. החלטה בקשר עם המשך ניהול התביעה - חלופה 3 ללא נבחרה חלופה אח נגד 1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של ה לשנת 2014 דיון דיון שנתית ,543,906 חברת גב-ים לקרקעות בע"מ אישור מינוי מחדש של משרדי רו"ח מבקר ל בעד בעד (א) הנתונים נכונים ל 18/03/2016 מתבסס על ערך נקוב באישורי בעלות שדווחו לפועלים סהר ה מתבסס על דיווחי החברות ה שיפרה את טרם נעילת עד 1/12/2010 נכתבו ע"י פועלים סהר (פ), מאוחרות יותר נכתבו ע"י אנטרופי (א)

6 רגיל מיוחד 3. אישור מינויה מחדש של הגב' סגי איתן, כדירקטורית ב בעד בעד 4. אישור מינויו מחדש של מר ארנון רבינוביץ' כדירקטור ב בעד בעד 5. אישור מינויו לראשונה של מר אלחנדרו אלשטיין כיו"ר דירקטוריון ה בעד בעד 1. אישור מינויו מחדש של מר גיורא ענבר כדירקטור חיצוני ב בעד בעד מיוחדת ,761 אידיבי לפתוח בע"מ הכפפת חברות בנות אמריקאיות של ה לתכנית אופציות 2013 של ה נגד בעד מיוחדת 29 אבוג'ן בע"מ , אישור מינוי דירקטור מחדש - מר עידו שטרן בעד בעד מיוחדת ,137,610 בנק הפועלים בע"מ אישור מינוי מחדש של דירקטור בלתי תלוי לכהונה שלישית- מר אמנון דיק בעד בעד מיוחדת 1. מינוי מר מישל בן וייס כמנכ"ל ה בעד בעד ,969 נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ אישור העסקתו של מנכ"ל ה, מר מישל בן וייס נגד בעד (א) הנתונים נכונים ל 18/03/2016 מתבסס על ערך נקוב באישורי בעלות שדווחו לפועלים סהר ה מתבסס על דיווחי החברות ה שיפרה את טרם נעילת עד 1/12/2010 נכתבו ע"י פועלים סהר (פ), מאוחרות יותר נכתבו ע"י אנטרופי (א)