יו"ר עמית של הדירקטוריון

תמליל

1 מזכירות החברה פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מס' 7/2017 ט"ו באב תשע"ז, 7 באוגוסט 2017 מר דניאל עטר יו"ר הדירקטוריון חברים: מר שלמה דרעי סגן יו"ר הדירקטוריון מר ארנן פלמן סגן יו"ר הדירקטוריון מר ניסן צ'ליק סגן יו"ר הדירקטוריון מר אשר אברג'יל; מר נחי אייל; מר מאוריסיו בלטר; גב' קרול גולדינג; מר רני מר איתמר הרמן; מר משה דבוש; גב' ברברה גולדשטיין; טריינין )השתתף באמצעות טלפון; עזב את הישיבה בתום דיווח המנכ"ל(; גב' מיה יניב; מר דניאל יפה; מר חיים כהן; מר משה כהן; גב' עפרה צויבל; מר מר צבי מר אופיר ליבשטיין; מר יאיר לוטשטיין; כרמי; שמאי קינן; גב' נעמה שולץ; מר אמיר שניידר; גב' דליה תיבון-לגזיאל. מר שמעון סוסן יו"ר עמית; מר זאב נוימן סגן יו"ר הדירקטוריון; חסרים: מר מייק ניצן סגן יו"ר הדירקטוריון; מר אליהו אהרוני; מר יואב אנדי; מר יוסי דגן; מר אוליבר וורט; מר משה יוגב; מר חיים כץ; גב' אורה סלע; מר ג'רמי קורניץ; גב' בת שבע שוורץ; מר רועי שרעבי; מר אליהו ששון. מר אמנון בן עמי מנכ"ל: יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון: כבוד השופט בדימ', מר יוסף אלון גב' איילה כהן; עו"ד תום מור; גב' גלי סיטון. צוות מקצועי: מר ישראל אבוחצירא; גב' נאוה אמידי-דגול; מר ישראל גולדשטיין; משתתפים: מר יוסי דר; עו"ד דניאל טבקוב-סדן; עו"ד שושי טרגין; מר אלי ידיד; גב' גילי כנרת למברוזו; גב' עו"ד אביתר יצחק הלוי; ייני; מר יובל מימון; מר צחי משה; מר מתתיהו ספרבר; עו"ד נדב עשהאל; גב' נילי פיצ'ון; מר איציק פלצ'י. סדר יום: אישור פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום ; דוח יו"ר; דוח מנכ"ל; דיווח מנכ"ל אודות בקרה אחר יישום תכניות עבודה לשנת 2017; אישור המלצת ועדת הכספים מיום בדבר מסגרת התקציב לשנת 2018; אישור המלצת ועדת הכספים מיום אודות ייעוד עודפי תקציב 2016;

2 דיווח ועדת כספים בדבר תקצוב הכשרות קרקע מהרזרבה התקציבית של קק"ל; אישור עסקה עם מועצה אזורית שער הנגב בהתאם לסעיפים 271 ו 345 -ח)ה() 6 א( לחוק החברות, תשנ"ט 1999 )"חוק החברות"(; אישור מסמך בעלי זכות חתימה בשם החברה; שינוי הרכב הועדה לפרויקטים לאומיים המעוגנת בהסכם בין המדינה לבין קק"ל שנחתם ביום ; שונות תמצית דיון והחלטות בשם כל חברי הדירקטוריון ביקש סגן היו"ר, ארנן פלמן, להשתתף בצער יו"ר הדירקטוריון ומשפחתו על פטירת אחיו ולהביע תנחומים אישור פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום.1 6/17 דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר מיום אישור מינויו של מר צבי צוויבל כחבר דירקטוריון קק"ל כממלא מקומו של ה"ה ג'רמי קורניץ על פי סעיף 34 לתקנון החברה, מאשר דירקטוריון קק"ל את מינויו של מר צבי צוויבל כממלא מקומו של מר ג'רמי קורניץ בכהונתו כחבר דירקטוריון קק"ל. כמו כן, מר צוויבל יכהן כחבר בועדות הדירקטוריון בהן כיהן ג'רמי קורניץ. מינויו של מר צוויבל כחבר דירקטוריון יובא לאישור האסיפה הכללית של קק"ל בישיבתה הקרובה..2 מסמך קורות החיים של מר צוויבל יישלח לחברים. 2

3 דוח מנכ"ל שהתקבלו במהלך השנה האחרונה ומפורטות בטבלת החלטות 129 מתוך א. מעקב שנערכת על ידנו, 125 מתוכן בוצעו או בשלבי ביצוע מתקדמים. המנכ"ל טווח ארוכות משימות הינן האמורות מההחלטות מבוטל לא חלק כי ציין ומורכבות. המנכ"ל דיווח כי אנו פועלים בהתאם ללוחות הזמנים קולות קוראים ב. שנקבעו מראש. השאיפה היא לסיים את הטיפול בהצעות עד ליום וניתן תיעדוף לנושא זה. כמו כן, דווח כי נשלחו תשובות ביניים לכלל הגופים..3 דיווח מנכ"ל על אודות בקרה אחר יישום תכניות עבודה לשנת 2017 המנכ"ל דיווח תכניות העבודה לשנת כי בימים אלה הסתיים הליך של מעקב חצי-שנתי אחר יישום המנכ"ל ציין כי זמן רב מושקע במהלך השנה האחרונה בהטמעה של כלי תכניות העבודה ועריכת נהלים, ואין ספק כי השקעה זו תיתן פריה את בשנים הבאות, שכן איש אינו מעלה על דעתו שארגון כקק"ל יעבוד ללא תכניות עבודה, מעקב אחר ביצוען, ונהלים המותאמים לארגון. לגישת המנכ"ל בקק"ל וצמצום פערים. ניכרת עשייה רבה אנו רואים חשיבות רבה בהוצאת החלטות הדירקטוריון וועדת ההנהלה אל הפועל, ועל כן מבצעים הליך מעקב ובקרה צמוד אחר יישומן. המנכ"ל הציג את הנתונים ואחוזי העבודה. על פי הבקרה שנערכה. 461 הביצוע של המשימות הנכללות בתכנית משימות 784 מתוך מתוכן בהליכי ביצוע או ביצוע חלקי ו- 18% לא בוצעו עדיין. משימות בוצעו; 178 חברי הדירקטוריון ביקשו ללמוד אודות מגמות ברורות או תובנות שהוסקו מהמעקב אחר תכנית העבודה אודות הגורמים לאי ביצוע המשימות או עיקובן. המנכ"ל ציין בהקשר זה כי ביצוע המשימות מתקדם בקצב טוב. יחד עם זאת, המנכ"ל ציין כי החוט המקשר שגורם לאי ביצוע ההחלטות הוא כשלים בעובדת המטה. אנו פועלים לתיקון ה כשלים הנובעים, בין היתר, מעודף ביורוקרטיה בארגון. המנכ"ל ציין כי עודף בירוקרטיה זה יוצר האטה של תהליכים, דוגמת זמני טיפול ארוכים בנושאים שעולים בוועדת התקשרויות, עיכוב בהכנת הסכמים וגיוס ואיוש משרות. סוגיה נוספת הטעונה שיפור בהקשר זה הינה חיזוק יכולות הניהול. המנכ"ל הדגיש כי חיזוק יכולות הניהול הוצג כמטרה לחציון השני של 2017 עם פנים לשנת כמו כן, צוין כי קק"ל פועלת לשיפור יכולות הביצוע, לו"ז הביצוע ואיכותו. עוד הוסיף המנכ"ל, כי חסם נוסף שעלה במסגרת המעקב אחר יישום תכניות העבודה הוא חוסר בכוח אדם להיקף העבודה והיקף ההחלטות המתקבלות בפורומים הניהוליים - היקף העבודה גדל מאוד בשנה וחצי האחרונות, והכל הוטל על היקף כוח העבודה שהיה קיים. המנכ"ל ציין כי יש להתאים את היקף כוח.4 3

4 האדם ל היקף הפעילות. בהקשר זה יש לתת את הדעת גם לסיום הליכי הסדרת המבנה ארגוני והמו"מ להסכם הקיבוצי. דגש נוסף יושם על ביזור והאצלת סמכויות לצד מעקב בקרה אפקטיביים אחר יישום ההנחיות וההחלטות. המנכ"ל עמד על גורם נוסף המעכב את הביצוע ואת יעילות הפעילות של קק"ל והוא שת"פ וסנכרון לא מספקים בין יחידות קק"ל השונות. בסוף דבריו עמד המנכ"ל על האתגרים למחצית השנייה של 2017 ולשנת 2018 ביניהם, מרכזי השדה ויער של אגף החינוך, בתי קק"ל מרכזי למידה, שבילי אופניים, יערות קהילתיים, חיזוק ישובים, וכולם בשלבי ביצוע וקידום שונים. דו"ח יו"ר א. אמנה היו"ר הזכיר כי בישיבת הדירקטוריון האחרונה, שהתקיימה ביום, התקבלה החלטה לפעול להארכת האמנה בין קק"ל למדינה בשנה נוספת. בעקבות הפנייה שהועברה למדינה בעניין זה, התקבלה תשובתו של שר האוצר בדבר הארכת האמנה בשנה. צוותים מקצועיים מטעם הצדדים עובדים בימים אלה על מרכיבי ההסכם להארכת האמנה. ב. ועדת ביקורת המדינה ביום רביעי , נציגי קק"ל מוזמנים לוועדת ביקורת המדינה שתעסוק בשני נושאים האחד, דיווח ומעקב אחר דו"ח מבקר המדינה ותיקון הליקויים שעלו במסגרת הדו"ח, והשני, בעניין ההסכם עם המדי נה שטרם נחתם, מתוך כוונה להפכו להחלטה על ידי הכנסת. היו"ר עדכן אודות מכתב שנשלח על ידי אחד מחברי הוועדה ליו"ר הוועדה, המבקש לדחות את מועד הישיבה, משום שלגישתו אין כל טעם המצדיק את קיומה של הישיבה במהלך פגרת הקיץ של הכנסת. ככל שתתקיים הישיבה, תמסור קק"ל דיו וח מפורט הנוגע לתהליכים שביצעה. באשר לנושא השני שעל סדר היום, הרי שהקק"ל דבקה בעמדה שיש להחיל עליה את הביקורת על פי המתווה שאושר על ידי הדירקטוריון. היו"ר אף ציין כי טרם הזדמן לו לשטוח את עמדת הקק"ל בפני ועדת השרים שהוקמה, ומספר ישיבות אליהן זומן בנושא נדחו על ידי הוועדה. ג. אוטובוסים חשמליים היו"ר עדכן אודות טקס שהתקיים בבוקר הישיבה בחיפה, במעמד השר להגנת הסביבה, שר התחבורה, סגן השר להגנת הסביבה, ראש עיריית חיפה וראשי ערים נוספים, יו"ר אגד ויו"ר דירקטוריון קק"ל. המדובר בטקס השקה של 25 אוטובוסים הפועלים באמצעות חשמל, כחלק מהפרויקטים הסביבתיים עליהם סוכם בין המדינה לקק"ל, בסך של 390 מיליון, במסגרת ההסכם שנחתם בין הצדדים בחודש נוב' 15. היו"ר הזכיר כי מבחינת פרויקטים המיועדים להפחתת זיהום אויר, האוטובוסים החשמליים מצטרפים לפרויקט של מוניות ומשאיות לפינוי אשפה בערים..5 4

5 ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. נסיעת היו"ר לפריז היו"ר דיווח כי יצא לשליחות בצרפת על מנת להשתתף בטקס לציון 75 שנה לגירוש יהודי צרפת, אשר נערך במקום בו רוכזו והועלו לרכבות ושולחו ממקום מגוריהם. הטקס התקיים בראשות ראש הממשלה ונשיא צרפת ובהשתתפות ניצולי שואה. מבקר הפנים של קק"ל הגיש טיוטות של שני דו"חות ביקורת שערך אודות פעילות נציגות קק"ל בספרד וכן דו"ח שערך בנושא תרומות שהועברו לקק"ל. לכשיושלמו הדו"חות, הם יוצג בפני הדירקטוריון. תהליך תיקון הליקויים והטמעתם היו"ר התייחס לדברי המנכ"ל וציין כי תהליך תיקון הל יקויים הינו קשה וסיזיפי אך מהווה חלק מתהליך שינוי ובניה. מדובר בתהליך של יצירת שפה ארגונית חדשה המחייבת את הארגון כולו ועליה להיות מדודה ומפורטת, אשר יכול ויגרום להיווצרות ביורוקרטיה, אשר תאט מעט את התהליכים. היו"ר ציין כי הוא מאמין שהתהליך יושלם בטווח של חצי שנה מהיום. נצרת עילית היו"ר דיווח כי השתתף בטקס לציון תחילת עבודות השיפוץ בבית קק"ל בנצרת עילית, וזאת לאחר שנבחר קבלן לשיפוץ המבנה. אירוע פתיחת בית קק"ל בנצרת עילית יהיה ביום שת"פ בין קק"ל לבין אוניברסיטת אריאל דווח כי שת"פ זה מתקיים מזה כמה שנים. לפני מס' ימים התקיים טקס נטיעת כרם ענבים בטרסות שבמקום. עוד ציין, כי באירוע נכחו ראשי רשויות שונים מהאזור. בקעת הירדן היו"ר דיווח כי בימים האחרונים התקיים שולחן עגול עם מספר משרדי ממשלה אודות ריכוז מאמץ וסיוע לבקעת הירדן. מבחינת קק"ל, הנושא תואם את המטרה שהוצבה בחיזוק ההתיישבות במעטפת של מדינת ישראל. לפיכך, יש חשיבות שקק"ל תהיה גורם משפיע, דומיננטי ומוביל. לאחר גיבוש התכנים תרתום קק"ל משרדים ממשלתיים וגופים נוספים למלאכה. חברות בנות של קק"ל לאחר סיום העבודה על נושא זה, יובא הדיווח בפני הדירקטוריון באחת הישיבות הקרובות. אירוח השר לאיכות הסביבה של ארגנטינה היו"ר דיווח אודות ביקורו של השר לאיכות הסביבה של ארגנטינה. בין היתר, צוין כי התקיימה עמו ישיבת עבודה פורייה לצורך בחינת שיתוף פעולה בין קק"ל לבין המשרד לאיכות הסביבה הארגנטיני. סגן היו"ר פלמן הוסיף כי השר לאיכות הסביבה מבקש לעשות שימוש בשיתוף פעולה זה כדי לסייע בקירוב לבבות בין העמים וקידום הקהילה היהודית בארגנטינה. 5

6 אישור המלצת ועדת הכספים מיום בדבר מסגרת התקציב לשנת 2018 מר ארנן פלמן יו"ר ועדת כספים הציג את המלצת ועדת כספים מיום בדבר מסגרת התקציב לשנת מר פלמן פתח ועמד על המשתנים השונים המרכיבים את המלצת מסגרת התקציב לשנת 2018, ובין היתר, עמד על החלטות מדיניות קודמות לניהול הרזרבה של ועדת הכספים והדירקטוריון, ועל תחזית ההכנסות עד לסוף שנת 2017 ותחזית הכנסות לשנת סגן היו"ר, מר פלמן עמד על מסגרת התקציב השוטף המוצעת הנגזרת ממשתנים אלה. כמו כן, ציין כי בשנת 2018 מומלץ להגדיל תקציב הפרויקטים אשר יעמוד על סך של 150 מלש"ח, והוסיף כי החלוקה הפנימית בין פרויקטים ב"קול קורא" ופרויקטים של מפ"ק תקבע בהמשך. כמו כן עמד על תקציב השקעות ריאליות ו"השקעות בנכסי קק"ל", המוכוון לתקצוב פרויקטים מחוללי שינוי דוגמת פיתוח לאגמון החולה ולמרכז נוער בינ"ל בציפורי, רכישת משרדים באזור מרכז הארץ ועוד. כמו כן, עמד על תקציב המיועד למפ"ק וליער והטיפול בו. לבסוף עמד על תקצוב מספר החלטות של ההנהלה והדירקטוריון מהרזרבה התקציבית של קק"ל. מר פלמן ציין כי ועדת הכספים דנה ביום בהצעת חט' הכספים וכלכלה למסגרת התקציב לשנת 2018 ואישרה אותה. יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר הוסיף כי במסגרת תוספת התקציב למפ"ק יתוקצב גם נושא היערות הקהילתיים, שהינו אחד המיזמים החשובים ביותר לקק"ל. עוד הוסיף, כי לא פעם נדון נושא ריכוז המאמץ בפרויקטים משמעותיים משני מציאות, דוגמת התכנית לפיתוח אגמון החולה ומרכז הנוער הבינ"ל בציפורי, אשר יש בהם כדי להשפיע על כלל המועצות שבסביבתם, ועל הכלכלה והתיירות שבאזור. עוד הוסיף בהקשר זה, כי לאחרונה הועלה רעיון להקים מרכז מחקר ופיתוח ארצי במשרדי קק"ל בגילת בדרום אשר ישפיע על האזור כולו. הרעיון נבחן על ידי גורמי המקצוע. פרויקטים אלה יוצגו בקרוב בפני הדירקטוריון. גב' נעמה שולץ ציינה כי שוריינו כספים למוזיאונים בפריפריה, הגם שבפני הדירקטוריון הוצג נייר שנמסר לגביו שהוא ראשוני. לגבי חגיגות 70 שנה למדינה מבקשת להביא לדיון בדירקטוריון ככל שזה ייצא אל הפועל. סגן היו"ר ארנן פלמן ציין כי אינו מבין את הערתה של הגב' שולץ, לאור העובדה שלדעתו נושאים אלה כבר אושרו. יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, ציין כי יבחן את הנושא מבחינה משפטית. עוד הוסיף כי בישיבה קודמת אושר הרעיון בדבר הקמת מוזיאונים בפריפריה, דובר על כך שהפרויקט יהיה פרוס על פני 10 שנים ובמהלכן ישוריין סכום של 5 מיליון בשנה. ל כשתהיה תכנית שתגובש על ידי המנכ"ל וצוות משרד התרבות, הנושא יוצג בפני הדירקטוריון כמו כל נושא אחר. כפי שקק"ל שקופה כלפי אזרחי.6 6

7 המדינה ולא מסתירה מפניהם דבר הרי שברור שכך ננהג גם כלפי הדירקטוריון וחבריו. כפי שצויין ביחס לנושאים הקודמים שצויינו, הנושא יוצג בפני הדירקטוריון וכל חבר יוכל להביע את דעתו. עוד הזכיר היו"ר כי תמיד שמורה לדירקטוריון הזכות לבטל החלטות קודמות שהתקבלו. דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים מיום , בדבר מסגרת התקציב השוטף של קק"ל לשנת 2018, מסגרת תקציב הפרויקטים ותקצוב נוסף מהרזרבה, כמפורט במסמך מיום , שכותרות "הצעת מסגרת תקציב ", 2018 אשר הועבר לחברי הדירקטוריון מבעוד מועד. אישור המלצת ועדת הכספים מיום אודות ייעוד עודפי תקציב 2016 מיליון 29 מר ארנן פלמן, ציין כי התקבלו בקשות בסך יו"ר ועדת הכספים, לשימוש בעודפי תקציב 2016, מתוך סך עודפים של 18.9 מלש"ח. מר פלמן הזכיר כי הדירקטוריון אישר כבר תקצוב של פרויקטים שונים, בכ- 10 מלש"ח, מעודפים מר פלמן ציין כי ועדת שהתקיימה ביום אלה בישיבת הדירקטוריון הכספים ממליצה לאשר את המלצת גורמי המקצוע בדבר חלוקת עודפי התקציב כמפורט במסמך שנשלח לחברים. בדבר ייעוד את המלצת ועדת הכספים מיום דירקטוריון קק"ל מאשר עודפי תקציב דיווח ועדת כספים בדבר תקצוב הכשרות קרקע מהרזרבה התקציבית של קק"ל יו"ר ועדת הכספים, מר ארנן פלמן ציין כי תקצוב של הכשרות קרקע נעשה על פי מדיניות קק"ל מהרזרבה התקציבית, ואינו מוגבל. התקבלה בקשה ממפ"ק לתקצוב מספר הכשרות קרקע שפורטו בפני הוועדה, ופירוטן הועבר אף לחברי הדירקטוריון, והוועדה אישרה את הבקשה. לשאלת אשר אברג'יל, השיב ארנן כי מדובר בהכשרות קרקע ליישובים, חקלאות או מגורים..8 7

8 אישור עסקה עם מועצה אזורית שער הנגב בהתאם לסעיפים 271 ו ח)ה( 6 )א( לחוק החברות, תשנ"ט 1999 )"חוק החברות" צויין, כי בהתאם להוראת חוק החברות מקום בו עסקה של חברה נערכת אל מול אדם שלנושא משרה בחברה יש עניין אישי, נדרשים אישורים מסוימים לעסקה. לשאלות החברים עמד עו"ד עשהאל על מהות העסקה, והצורך שבהבאתה לדירקטוריון. מר איתמר הרמן העיר כי הוא סבור שיש מקום לבחון הגדרת כללים ברורים לעסקה שהיא חריגה. הדירקטוריון מ אשר את העסקה עם המועצה האזורית שער הנגב בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות וכן מאשר כי אין המדובר בעסקה חריגה..9 הנחייה היועמ"ש יבחן את הערתו של מר איתמר הרמן בעניין עסקאות מהותיות ו/או חריגות, ויציגה לדירקטוריון בישיבתו הבאה. * מר אופיר ליבשטיין לא השתתף בדיון ובהצבעה אישור מסמך בעלי זכות חתימה בשם החברה הוצג ע"י מנהל חטיבת כספים וכלכלה, מר יובל ייני מנהל חטיבת כספים וכלכלה, מר יובל ייני הציג את השינוי במסמך ואת ההצעה להוסיף את עו"ד עשהאל כמורשה חתימה בקבוצה ה'. המנכ"ל, מר אמנון בן עמי, ציין כי השינוי נעשה לבקשתו, על מנת לייעל את עבודת הארגון ותפקודו. מר דניאל יפה החווה את דעתו לפיה, מסמך מורשי החתימה ערוך מצוין מבחינה מקצועית. דירקטוריון קק"ל מאשר את מסמך מורשי החתימה בשם החברה המתוקן, כפי שנשלח לחברי הדירקטוריון מבעוד מועד..10 8

9 שינוי הרכב הועדה לפרויקטים לאומיים המעוגנת בהסכם בין המדינה לבין קק"ל שנחתם ביום יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר הסביר כי משרד האוצר מבקש לשנות את זהות נציגו בוועדת הארבעה הקבועה בהסכם שנחתם בין קק"ל לבין ממשלת ישראל ביום הנושא מובא לדירקטוריון, משום שבהסכם שאושר על ידו, נקבעו זהות המשתתפים, ושינויים מצריך את אישורו. על פי השינוי המבוקש, תורכב הוועדה לפרויקטים לאומיים מיו"ר ומנכ"ל קק"ל, מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומנכ"ל משרד האוצר. דירקטוריון קק"ל מאשר את שינוי הרכב ועדת הפרויקטים הלאומיים, המצויין בסעיף 5.1 להסכם שנחתם בין קק"ל לבין המדינה ביום , כך שחלף הממונה על התקציבים באוצר יכהן בוועדה מנכ"ל משרד האוצר..11 שונות א. יו"ר הדירקטוריון הזכיר כי ישיבת הדירקטוריון הבאה תתקיים ביום לפני הישיבה מוזמנים חברי הדירקטוריון לקחת חלק בטקס שמקיימת קק"ל לזכר הנספים באירועי 11 בספטמבר. ב. יו"ר ועדת החינוך, מר שלמה דרעי העלה לדיון את נושא שיתוף הפעולה עם מכינות "אופק", שהדיון בו במסגרת ועדת החינוך התבקש על ידי מספר חברים. המדובר בשיתוף פעולה דומה לשיתוף הפעולה של קק"ל עם המכינות הקדם צבאיות, אך הן נבדלות מהן משום שהן מכינות חצי-שנתיות. שיתוף הפעולה האמור תואם את המדיניות שקבע דירקטוריון קק"ל, בהיבט של פעילות אל מול המכינות הקדם צבאיות ושל התמיכה בפריפריה. מר דרעי בקש להעלות את הנושא לדיון בדירקטוריון, לאור גובה מסגרת התקציב המבוקש של שיתוף הפעולה, על מנת לקבל אישור עקרוני למסגרת תקציב השת"פ, על מנת שניתן יהיה לבחון את תוכן השת"פ ולאחר גיבוש התכנית להביא לאישור הוועדה ולאישור הדירקטוריון. תקציב שיתוף הפעולה הוערך על ידי מכינות אופק בסך של כ- 2-3 מלש"ח בשנה. יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, ציין כי המכינות הללו תואמות את מטרות קק"ל לחיזוק הפריפריה. המכינות פועלות בפריפריה ולמען הפריפריה וכלל החניכים הם בני עיירות הפיתוח מהנגב והגליל. היו"ר ציין כי יש להטיל על חטיבת הכספים לאתר מקור תקציבי לנושא. היו"ר ציין כי האישור לשיתוף הפעולה יהיה כפוף לתנאים וקריטריונים שייקבעו על ידי ועדת החינוך בעניינו, דוגמת מיתוגה של קק"ל, שהמכינות.12 9

10 כפי יהיו מכינות קק"ליות, צירוף שמה של קק"ל למכינות ותנאים נוספים שתיקבע הוועדה. ציין כי לדעתו אין צורך בקבלת החלטה מיוחדת, וככל אברג'יל אשר מר שייסברו כי שיתוף הפעולה הוא נכון, ניתן לכלול אותו במסגרת תכניות העבודה ותקציב ציין כי לאור העובדה כי מדובר בשיתוף פעולה אסטרטגי היו"ר דרעי סגן שיתוף בחינת מהדירקטוריון בטרם תחל ורחב היקף, הוא מבקש גיבוי הפעולה על ידי גורמי המקצוע. הדירקטוריון מאשר מסגרת תקציב עקרונית כמפורט לעיל, עבור שיתוף פעולה עם מכינות "אופק". תקצוב שיתוף הפעולה כפוף לגיבוש קריטריונים ותנאים על ידי ועדת החינוך. מר אופיר ליבשטיין לא השתתף בדיון )יצא מהאולם(. ג. ד. מר דבוש ביקש להתייחס לדיון שהתקיים בישיבה הקודמת אודות נוהל ממשק עבודה בין חברי דירקטוריון ועובדים וקבלת מידע. מר דבוש טען כי פנה בע"פ לקבלת חומרים וטרם קיבל את החומרים בטענה שלא התקבל אישור היועמ"ש, ואילו היועמ"ש ציין כי אינו מכיר את הנושא. היו"ר ציין, כי כל בקשה לקבלת מידע או חומר תועבר בכתב בלבד, והמענה להן יינתן בכתובים גם כן. מר דבוש ביקש כחבר האסיפה הכללית של הימנותא, לקיים דיון בישיבה הבאה בנוגע לדיווח שהועבר לוועדת הכספים אודות רכישת קרקע. דניאל עטר יו"ר דירקטוריון קק"ל 10