רשימת צדדים קשורים ליום 31.12.2019.1.2.3 הראל בביטוח ושירותים פיננסים הראל חברה לביטוח הראל פנסיה וגמל 52-003398-6 52-000407-8 51-226759-2 79% 51-075057-3 51-103306-0 51-142304-8 הראל פיננסים אחזקות קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה.4.5.6 אי.אם.אי - עזר חברה לביטוח 51-231050-9 משכנתאות.7 51-081015-3 51-383420-0 52-003050-3 51-366853-3 51-000298-3 51-094800-3 51-055869-5 51-495494-0 51-095380-5 52-003288-9 51-173934-4 51-141591-1 51-177678-3 51-569746-4 51-399213-1 51-399212-3 51-129383-9 51-410497-5 הראל המשמר מחשבים הראל ביטוח מימון והנפקות דקלה סוכנות לביטוח ידידים הסדרים פנסיוניים סוכנות לביטוח סטנדרד בטוחים המשמר סוכנות לביטוח Harel (UK) Ltd וריטס סוכנויות לביטוח תכנון מתקדם - סוכנות לביטוח פנסיוני )2013( בר תואי חברה לנכסים ציון החזקות הראל המשמר אחזקות מקרקעין )1992( הר-אש הראל קרנות נאמנות אלפא-טק ניהול הראל פיננסים ניהול הראל פיננסים שירותי תפעול הראל מסחר מדדים הראל סל )מסחר( 2008.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26
.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 הראל פיננסים מסחר מוסדי הראל סל מטבעות )מסחר( הראל סל מטבעות הראל פיקדון סחיר הראל פיננסים אלטרנטיב הראל פיננסים אלטרנטיב נדל"ן- בנאמנות איידקס אחזקות איידקס בורסת הנגזרות הישראלית ציון נדל"ן בית ישראל לנאמנות החזקות במשכנתאות ישראל החזקות ש.ס.צ. גינ שמאים חניון הראל הראל מנהטן ברודווי 1633 ידידים הולדינג וניהול )1984( יהודה חברה לביטוח מעונות אחד העם 44 המצפן- שותפים לדרך ב.ס.ס.ח - החברה הישראלית לביטוח אשראי מרכז מסחרי שהם ניהול והחזקה אייבקס האוס אי בי סי אוטומטיב 51-412184-7 51-402990-9 51-402915-6 51-598944-0 51-569760-5 51-569740-7 51-294795-3 51-284714-6 51-090927-8 52-003291-3 51-262448-7 52-000775-8 51-097941-2 51-267698-2 51-466731-0 51-101667-7 52-000043-1 51-025062-4 51-600797-8 52-004402-5 51-232175-3 51-465888-9 51-255379-3 )*( )*( )*( )*( )*( 98% 70% 50% 50% 50% 50% 50% 51-427378-8 קינגסווי 22.50 39% 51-386358-9 תשתיות ישראל ניהול 1.51 39% 51-460767-0 תשתיות ישראל ניהול 2.52 39% 51-548104-2 תשתיות ישראל ניהול 3.53 34.61% 54. חברת דרך ארץ הייווייז 51-247520-3
.55 נתיבי היובל 51-364515-0 31.26% )*( 28% 25% 25% 25% 24.7% 24.7% 24.7% 20.00% 19.99% 19.90% 18.11% 17.70% 10.79% במניות רגילות 18.61% במניות בכורה A 51-373048-1 51-239535-1 51-119788-1 51-063335-7 51-142580-3 51-340388-1 51-118784-1 51-296791-0 51-385916-5 51-389967-4 52-003973-6 51-233311-3 51-384269-0 אזו-ריט בילו סנטר מוטוריסק מדיקל קונסלטנס אינטרנשונל )אמ.סי.אי.( אלדן פיתוח מפעלי תיירות ש. מדנס סוכנות לביטוח )1989( ש. מדנס סוכנות לביטוח )2003( מדנס סוכנות לביטוח סיטיפס א.י.א. מדיקל )עין טל( גמלא-הראל נדל"ן למגורים מילומור רפאל בתי חולים קבוצת מור נדל"ן בינלאומי.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68 42.36% במניות בכורה B 28.58% במניות בכורה B1 10.06% 99.01% 53.19% 52-003948-8 54-026203-7 55-022462-0 55-026945-0 55-024017-0 מוצרי מעברות הראל- מיידן ליין תשתיות ישראל ג'י פי אוורסט תשתיות ת.ש.י דרכים.69.70.71.72.73 44.28% 43.29% 39.83% 20% 19.97% 55-025594-7 55-024017-0 55-024193-9 55-025663-0 55-024310-9 54-028191-2 Class A1 ת.ש.י דרך הים התפלה ת.ש.י דרכים ת.ש.י 431 סיטיפס מפעיל קרן II תשתיות ישראל הראל- 20 טיימס סקוור-.74.75.76.77.78.79
.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100 הראל- להשקעה בקרן אשראי- הראל- מטרופוליס 3- הראל- השדרה השלישית- הראל - דיזיין דיסטריקט - 40 הראל- קנט 25 הראל - אווניו אנרגיה - הראל- בושוויק הולדינגס- הראל- ווסט ברודוואי 6-54-028290-2 54-028387-6 54-028554-1 54-026391-0 54-027314-1 54-026013-0 54-027352-1 54-027653-2 54-027415-6 54-028512-9 54-028685-3 54-028688-7 54-028840-4 54-028861-0 54-029069-9 54-029038-4 54-029126-7 54-029149-9 54-029148-1 51-080753-0 - Harel 60 Wall Street הראל- ברודווי- 1552-1560- הראל - קנקט הראל- מלון פאראמ- הראל ליק 73 הראל השדרה החמישית הראל פראדו הראל 460 ווסט הראל לונג איילנד סיטי הראל הורסלי ברידג' הון סיכון 0 13 הראל גראם סקוור קרן מאה מיסודם של מרגוט וארנסט המבורגר )חל"צ( Harel IDS Minneapolis,
.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129 Interasco Societe Anonyme General Insurances S.A.G.I Turk Nippon Sigorta A.S. Harel Liepzig BV Harel Surry Street Company Ltd. Harel Surry Street Company (Nostro) 1 Ltd. Harel Surry Street Company (Nostro) 2 Ltd. Harel 3990 Essex, Harel 254 Park Avenue South Harel L.P (Delaware) Harel 200 West Monroe Harel 200 West Monroe RH Harel 230 West Monroe, Harel 230 West Monroe RH 50 Broadway No.1 LTD Harel 50 Beale Street SF, Harel Westwood NJ, Harel Midwest student housing,. HAREL PGREF VIII,. Harel 1515 Market, ADO SONGBIRD 1 ApS HAREL Arclight (NOSTRO) HAREL Arclight VI HAREL Deasil, HGHQK 2 SARL HGHQK 1 SARL ADO SONGBIRD 2ApS ADO Joysun 1 BV ADO Joysun 2 BV Harel US GP PE LLC 612/B/06/11 25/05 94% )מאוגדת ביוון( )מאוגדת בטורקיה( 98% 40% 40% 40% 40%
.130.131.132.133.134.135 136 137 138 139 140 141 142 143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162 Harel L-A FUND VII Harel Mercury I, HAREL RREFII, Harel 7700 Parmer Harel Parmer 7700 LH NGL Prism/IV-A Blocker LLC Israel Infrastructure Fund III, L.P Logististic Development Club S.C.A Harel ACC, Harel ACC 1, Harel ACC JV, Harel FF, Harel Silver Limited Leonardo Haymarket, Ltd HAREL- Horsley Bridge 12 Venture Ayala Pharmaceuticals INC Harel one Cal 1 Harel KC1, Harel KC, Backed INC Ayala Pharmaceuticals Inc Harel Turtle Creek Harel Fuse 9, HAREL CUII Golden Capital Partners SA MERIDIA IBERIAN REAL ESTATE FUND Meridia Real Estate III, S.A Meridia Real Estate IV SCA SICAV-RAIF AXA PEVAV II Ecoppia Scientific ltd Veridis Environment Ltd Biond Bio;pgics Ltd Harel 55 2 nd, 26.93% 28.16% 33% 49% 17.82% 14.82% 19.23% 14.95% 20% 12% 12% 15.38% 12.93% 10% 14.29%
.163.164.165.166 Harel Market Center LRC RE -2 ורידיס אחזקות TCB CO-INVEST SARL 49% 10% 43.33% באשראי לנדל"ן. )*( חברות לא פעילות. חברות המחזיקות בנדל"ן או
צדדים קשורים נוספים )כולל בשל החזקות גופים מוסדיים בקבוצת הראל במסגרת הנכסים המנוהלים על ידם, נכון ליום 31 בדצמבר 2019( חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה: אחוז בעלות מספר נייר שם הנייר מסד 17.96% 796011 תיא תיא חברה ל 1 12. 50% 1085265 ארן ארן מחקר ופיתוח 1982( ) 2 17. 30% 1109966 ויתניה ויתניה 3 10. 19% 31174 כהן פתוח כהן פיתוח ומבנה תעשייה 4 או. אר. טי 5 13 21%. 1086230 טכנולוגיות או. אר. טי. טכנולוגיות 10.01 % 1098920 ריט 1 ריט 1 6
החזקות של צדדים קשורים נוספים )צדדים קשורים המחזיקים בחברות אחרות מעל )25% המחזיקה צד קשור נוסף מילומור מילומור המוחזקת ארן מחקר פיתוח ודגמים ארן מחקר ופיתוח נכסים )1995( ארן גרינטק EndoAid Ltd אפסטרים טכנולוגיות פריפריאליות אס.איי.ת'רפיז קרדיופס צידון פולימרים רסידו ייזום פרוייקטים )בתפעול של נאמן( פ.ר.ם מהנדסים אחוז החזקה 97.00% 70.00% 69.00% 57.00% 1 2 95.00% מילומור לנדקו ישראל ייזום וניהול 75.00% מילומור א.צ.ו.מ. פרוייקטים מילומור מילומור תעשיות 32.80% תיא חברה ל ל חברה תיא ל חברה תיא ל חברה תיא ל חברה תיא ל חברה תיא קסם סטודיוס )חברה לא פעילה( ריג'נט אולפנים קסם דיזיין שידורי פרסומת מאוחדים אולפני הרצליה קיו.קיו.די. 3
ל חברה תיא תיא יזמות )ת.פ.ט( ל חברה תיא כנען הרצליה יצירה מקורית ישראלית 65.00% ל חברה תיא האולפנים המאוחדים - ויתניה רוני דו 4 47.00% ויתניה זי.וי.אל 99.95% ויתניה א.ס.אורי ונכסים )2000( 90.00% ויתניה מאי א.ב נדל"ן ויתניה ויתניה ארה"ב ויתניה ויתניה לימיטד )קפריסין( ויתניה ויתניה- ויה נדל"ן 99.96% כהן פיתוח ומבנה תעשייה נכסי משפ' כהן 5 99.99% כהן פיתוח ומבנה תעשייה כ.א. מאיה חברה לנכסים ו 99.99% כהן פיתוח ומבנה תעשייה כהן פיתוח )1979( כהן פיתוח ומבנה תעשייה אבנר נפט וגז כהן פיתוח ומבנה תעשייה אבנר נאמנויות כהן פיתוח ומבנה תעשייה נקרית ריט 1 מחצית היובל 6 ריט 1 גני שרונה )אמטא( 67.00% ריט 1 שגיא שי נדל"ן 40.00% JV BRI 1869 Parmer, Harel 7700 Parmer, Lp 7 Sole Member BRI 1864 230 W Monroe, LLC BHP 230 W Monroe, 8 BHP 230 W Monroe, Harel 230 West Monero, 9 Westwood Investors JV, Harel Westwood NJ, 10
Broadway no.2 50 Limited Broadway Unit Trust BHP 1515 Market, Deasil Land Partners LLC (DE) GHQK Immobilien GmbH & co.kg GHQK Immobilien GmbH & co.kg Yona Investment GmbH & co. Ziporim Investment GmbH Broadway no.1 Limited Broadway no. 1 Limited 50 50 Harel 1515 Market, Harel Desil, HGHQK 2 SARL HGHQK 1 SARL Songbird 1 ApS Songbird 1 ApS 11 12 13 14 15 16 Yanshuf Investment GmbH &co. Ziporim Investment GmbH Songbird 2 ApS Songbird 2 ApS 17 JS Nestorstrasse Florapromenade JS Cotheniusstrasse JS Tauroggener JS Kiehlufer Grundstücks GmbH Rubenstrasse JS JS Nestorstrasse Florapromenade JS Cotheniusstrasse JS Tauroggener JS JS Joysun 1 BV Joysun 1 BV Joysun 1 BV Joysun 1 BV Joysun 1 BV Joysun 1 BV Joysun 2 BV Joysun 2 BV Joysun 2 BV Joysun 2 BV 18 19
90.00% Kiehlufer Grundstücks GmbH Rubenstrasse JS Harel Mercury, JS Joysun 2 BV Joysun 2 BV Harel Mercury I, 20 35.00% 63.33% 42.60% Mercury Land Partners, LLc JV CASA Student Housing, LLC Emerging London Property Unit Trust Harel KC JV, Harel Mercury, Harel ACC, Harel Silver Limited Harel KC, 21 22 23 AREG KC Partners, AREG KC Partners, 90.00% AREG US Fund VIII KC Industrial, LLC AREG Northpoint KC Venture, LLC Oak Lawn Ave (TX) 3838 Owner LLC Irving Ave (TX) 3800 Owner LLC Fuse 9 LLC Turtle Creek Village Holdings LTC Turtle Creek Village Holdings LTC Harel Fuse 9 24 25 26 90.00% TCB SARL 55Second Street Holdings B 55Second Street REIT B OPCI River Quest TCB CO-INVEST SARL Harel 55 2nd, 55Second Street Holdings B LRC RE-2 27 28 29 30 הערה: נתוני החזקות צדדים קשורים מבוססים על פרסומי החברות בדוחות התקופתיים שלהן. צדדים קשורים אחרים )55-027258-7 ג.י.ן. ייעוץ כלכלי וניהול 2017 )ח.פ. יאיר המבורגר )2016( )ח.פ. 51-556194-2(
גדעון המבורגר ניהול ויעוץ כלכלי )2016( )ח.פ. 51-556195-9( נורית מנור ניהול ויעוץ כלכלי )2016( )ח.פ. 51-556192-6( ג.י.ן. ניהול וייעוץ כלכלי )2017( )ח.פ 51-557976-1( מר יאיר המבורגר מר גדעון המבורגר גב' נורית מנור נכון למועד פרסום דוח זה, יאיר המבורגר, גדעון המבורגר ונורית מנור )"בעלי המניות"( בהראל בביטוח ושירותים פיננסים ההצבעה מזכויות 46.49% בכ- מחזיקים בביטוח ושירותים פיננסים הראל מהון המניות המונפק של 46.49%. ההחזקה של בעלי המניות בהראל בביטוח ושירותים פיננסים הינה בעיקר שהינה בשליטתם 2017 באמצעות ג.י.ן ייעוץ כלכלי וניהול ובבעלותם המלאה של בעלי המניות, בה הם מחזיקים כשותפים מוגבלים, באמצעות חברות פרטיות בבעלותם המלאה וכן מחזיקים בשותף הכללי ב ג.י.ן.